Know your Customer (KYC) ist die vorläufige Verifizierung der Identität einer Person, die Geschäfte mit einer Regierung oder einem Unternehmen machen möchte. Die Organisationen fordern von Neukunden an, dass diese ein solches Verfahren durchlaufen, um zu erfahren, wer sie sind und um sicherzustellen, dass ihre Identität korrekt ist. Das KYC-Verfahren ist ein allgemein gebräuchliches Verfahren, das in vielen Branchen, nicht nur bei Asset-Börsen verwendet wird.

Die Regierungen ergreifen strenge Maßnahmen, um der globalen Welle der Geldwäsche etwas entgegen zu setzen. Die Fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AMLD5) in Europa und die FinCEN („Final Rule“) in den Vereinigten Staaten verdeutlichen, dass virtuelle Währungen und die Börsen, bei denen sie gehandelt werden den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen. Das bedeutet, dass für den Schutz vor Finanzstraftaten und Geldwäsche ein robustes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche erforderlich ist, dank dem man verdächtige Aktivitäten aufspürt und vor ihnen schützt.

Als vollständig reguliertes Finanzdienstleistungsunternehmen hält sich NAGAX an strenge Vorschriften zum Thema Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money-Laundering - AML) und den Richtlinien im Bereich Know-Your-Customer (KYC).

Nach der Eröffnung eines Kontos bei NAGAX, musst Du einen Identitätsnachweis und eine Wohnsitzbescheinigung hochladen.

Dein Identitätsnachweis ist eine deutliche und lesbare Farbkopie eines von der Regierung ausgestellten Identitätsdokuments wie Dein Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Um Deinen Identitätsnachweis zu verifizieren, benötigen wir die Vorder- und Rückseite des offiziellen Dokuments.

Darüber hinaus muss das Dokument folgendes enthalten:

🔵 Vollständiger Name

🔵 Geburtsdatum

🔵 Dein Foto

🔵 Gültiges Ablaufdatum

👇 Bitte folge den unten angegebenen Richtlinien beim Scannen oder beim Machen eines Fotos Deines Dokuments zum Identitätsnachweis:

🔴 Alle Informationen zum Identitätsnachweis müssen deutlich sichtbar und dürfen nicht verdeckt sein:

🔴 Bitte beschneide das Dokument nicht und stelle sicher, dass das Bild nicht verschwommen ist:

Deine Wohnsitzbescheinigung ist jegliches Dokument, das von einem offiziellen Dienstanbieter ausgestellt wurde und muss eine physische Adresse einthalten, ein Ausstellungsdatum haben und nicht älter als sechs Monate zum Zeitpunkt des Hochladens des Dokuments sein. Das Dokument zur Wohnsitzbescheinigung kann sein:

🚰 Rechnung eines Versorgungsunternehmens wie Strom- oder Wasserrechnung;

🏛 ein von der Regierung ausgestelltes Dokument;

🏦 oder ein Kontoauszug.

Die Wohnsitzbescheinigung muss die folgenden Informationen enthalten:

🔵 Deinen vollständigen Namen, der auf dem eingereichten Identitätsdokument enthalten ist

🔵 Deinen aktuellen Wohnsitz

🔵 Ausstellungsdatum (ein Fälligkeitsdatum auf der Rechnung ist nicht ausreichend)

🔵 Name/Details des Ausstellers

👇 Bitte folge den unten angegebenen Richtlinien beim Scannen oder beim Machen eines Fotos Deiner Dokumente zur Wohnsitzbescheinigung/Adresse:

🔴 Stelle sicher, dass der Scan/das Foto Deines Dokuments gerade und nicht verschwommen ist:

🔴 Stelle sicher, dass der Scan/das Foto Deiner Wohnsitzbescheinigung nicht abgeschnitten oder beschnitten ist:

❗️ Bitte beachte, dass wir nur Rechnungen annehmen, die von einer Finanzinstitution, Versorgungsunternehmen (Gas, Wasser, Strom, Festnetz, Kabel), Ämtern der Regierung oder einer Justizbehörde ausgestellt wurden. Sollte dieses Dokument online verfügbar sein, kannst Du es uns entweder als PDF oder Screenshot mit sichtbarer URL zusenden.

❗️❗️ Bitte beachte, dass wir keine Dokumente mit bedeckten Details, editierte Kopien oder beschnittene Dokumente oder Fotos mit Lichtreflexen und Spiegelungen oder Schwarz-Weiß-Dokumente annehmen. Bitte stelle sicher, dass das Dokument eine annehmbare Qualität hat, um die Verzögerung des Verifizierungsprozesses zu verhindern.

Wenn Du Deine Dokumente noch nicht hochgeladen hast, kannst Du dies einfach tun, indem Du auf den Bereich Meine Dokumentebei NAGAX zugreifst.

Kryptowährungen sind stark volatil und das Traden mit ihnen kann zum Verlust Deines investierten Geldes führen. Vor der Geldanlage solltest Du Dir bewusst sein, dass sich Kryptowährungen nicht für alle Anleger eignen. Daher solltest Du sorgfältig überprüfen, ob das Traden und Halten von digitalen Assets für Dich vor dem Hintergrund Deiner finanziellen Lage geeignet ist und Du solltest kein Geld investieren, dessen Verlust Du Dir nicht leisten kannst.