El KYC supone la verificación preliminar de la identidad de una persona interesada en hacer negocios con un gobierno o una entidad mercantil. Las organizaciones exigen este proceso a sus clientes para saber quiénes son y asegurar de que su identidad sea verdadera. El KYC no solo se utiliza en los mercados de activos digitales, sino que es un procedimiento habitual en muchos sectores económicos.

Las administraciones están tomando medidas rigurosas para poner freno a la ola mundial de lavado de dinero. La quinta directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD5) en Europa y la "Final Rule" emitida por la FinCEN en los Estados Unidos establecen claramente que las monedas virtuales y los mercados en los que estas se negocian están también sujetos a la legislación contra el lavado de dinero. En consecuencia, la protección contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales exige un programa sólido que permita la identificación y la protección frente actividades sospechosas.

NAGAX es una empresa de servicios financieros totalmente regulada y se adhiere estrictamente a la legislación contra el blanqueo de capitales (Anti-Money-Laundering o AML) y a las políticas de conocimiento del cliente (KYC).

Una vez que hayas abierto tu cuenta en NAGAX, te solicitaremos que cargues los documentos de prueba de identidad y residencia.

La prueba de identidad es una copia nítida y legible de un documento que te identifique emitido por el gobierno de tu país, como un pasaporte, una tarjeta de identificación o un carnet de conducir. Ten en cuenta que para validar tu prueba de identidad necesitaremos ambas caras del documento oficial.

Además, el documento debe contener:

🔵 Nombre y apellidos

🔵 Fecha de nacimiento

🔵 Tu fotografía

🔵 Fecha de caducidad futura

Por favor, sigue estas recomendaciones al escanear o fotografiar tus documentos de prueba de identidad:

🔴 La información completa de tu prueba de identidad debe verse claramente y no estar cubierta por nada 👇

🔴 No recortes el documento. Asegúrate de que la imagen no sea borrosa 👇

La prueba de residencia (POR, por sus siglas en inglés) es un documento emitido por un proveedor oficial en el que se incluya tu domicilio actual y que no tenga más de 6 meses a la fecha en que lo cargues en la web. El documento de prueba de residencia puede ser:

🚰 una factura de suministro, como electricidad o agua corriente;

🏛 un documento oficial;

🏦 o un extracto de cuenta bancaria.

La prueba de residencia debe contener la siguiente información:

🔵 Tu nombre y apellidos tal y como aparecen en el documento de prueba de identidad que nos proporciones

🔵 Tu dirección de residencia actual

🔵 Fecha de emisión (no se acepta la fecha de vencimiento de una factura)

🔵 Nombre/información del emisor

👇 Por favor, sigue estas recomendaciones al escanear o fotografiar tus documentos de prueba de residencia/dirección:

🔴 Asegúrate de que la imagen del documento está derecha y no está distorsionada:

🔴 Asegúrate de que la imagen del documento POR no está recortada 👇

❗️ Ten en cuenta que solo aceptamos facturas emitidas por entidades financieras🏦, empresas de servicios públicos🔧🚰 (gas, agua, electricidad, teléfono fijo o televisión por cable), oficinas gubernamentales 🏛 o autoridades judiciales 🏫. Si el documento está disponible online nos lo puedes enviar como PDF o como una captura de pantalla en la que se pueda ver 🔗 la URL del sitio.

❗️❗️ Ten en cuenta que no vamos a aceptar información tapada, copias modificadas, documentos recortados, fotografías con reflejos ni documentos en blanco y negro. Por favor, asegúrate de que el documento tenga una calidad aceptable para evitar así demoras en el proceso de verificación.

Si aún no has cargado tus documentos, lo puedes hacer fácilmente desde la sección Mis documentos de NAGAX.

Las criptomonedas son extremadamente volátiles y el trading puede tener como resultado la pérdida de los fondos invertidos. Antes de invertir, debes tener en cuenta que las criptomonedas podrían no ser adecuadas para todos los inversores. Debes considerar si el trading o mantenimiento de activos digitales es adecuado para ti, valorando tu condición financiera y no debes invertir capital que no puedas permitirte perder.