Know Your Customer (KYC) è una verifica preliminare dell'identità di una persona che desidera fare affari con un ente governativo o commerciale. Le organizzazioni richiedono ai nuovi clienti di seguire questa procedura per sapere chi sono e per assicurarsi che le loro identità siano autentiche. KYC è una procedura comune utilizzata in molti settori, non solo sugli Exchange di asset digitali.

I governi stanno adottando misure severe per arginare l’ondata globale di riciclaggio di denaro. La quinta direttiva europea anti-riciclaggio (AMLD5) e il FinCEN (c.d. “Final Rule”) negli Stati Uniti chiariscono che le valute virtuali e gli Exchange su cui sono scambiate sono soggetti alla legislazione anti-riciclaggio. Ciò significa che, per difendersi dalla criminalità finanziaria e dal riciclaggio di denaro, occorre adottare un solido programma anti-riciclaggio che consenta di identificare le attività sospette, proteggendosi da esse.

In qualità di società di servizi finanziari pienamente regolamentata, NAGAX aderisce a rigide normative in materia di anti-riciclaggio (AML) e politiche KYC (Know-Your-Customer).

Dopo aver aperto un conto su NAGAX, ti verrà chiesto di caricare la Prova di identità e la Prova di residenza.

La Prova d'identità è una copia a colori, chiara e leggibile, di un documento d'identità valido rilasciato dal proprio governo, ad esempio il passaporto, la carta d'identità o la patente di guida. Ti ricordiamo che, per verificare la tua Prova di identità, abbiamo bisogno di entrambi i lati dei tuoi documenti ufficiali.

Inoltre, la documentazione deve contenere:

🔵Nome completo

🔵Data di nascita

🔵Una tua foto

🔵Data di scadenza valida

Per effettuare una scansione o una foto dei documenti della Prova dell'identità, attenersi alle seguenti linee guida:

🔴 Tutte le informazioni sulla Prova di identità devono essere leggibili e non coperte da niente.

🔴 Non ritagliare i documenti, e assicurarsi che l'immagine non sia sfocata.

La Prova di residenza è un qualsiasi documento rilasciato da un fornitore di servizi ufficiale che include l'indirizzo fisico corrente e ha una data di emissione non superiore a sei mesi dal momento del caricamento del documento. La Prova di residenza può essere:

🚰 una bolletta di un’utenza, come quella dell'elettricità o dell'acqua;

🏛 un documento governativo;

🏦 o un estratto conto bancario.

La Prova di residenza deve contenere le seguenti informazioni:

🔵 Il nome completo, così come visualizzato sul documento di identità inviato

🔵 L’attuale indirizzo di residenza

🔵 La data di emissione (la data di scadenza sulla fattura non è sufficiente)

🔵 Il nome/le informazioni dell'emittente

👇 Per effettuare una scansione o una foto della Prova di residenza/indirizzo, attenersi alle linee guida riportate di seguito.

🔴 Assicurarsi che la scansione/foto del documento sia diritta e non distorta.

🔴 Assicurarsi che la scansione/foto del documento di Prova di residenza non sia tagliata o ritagliata.

❗️ Si prega di notare che verranno accettate solo fatture/bollette emesse da istituti finanziari 🏦, società di servizi 🔧🚰 (gas, acqua, elettricità, telefono fisso, TV via cavo), agenzie governative o autorità giudiziarie 🏛. Se questo documento è disponibile online, puoi inviarlo come file PDF o come screenshot con l'URL visibile.

❗️❗️Si prega di notare che non accetteremo dettagli coperti, copie modificate, documenti ritagliati, flash o altri riflessi luminosi sulla foto, né documenti in bianco e nero. Assicurarsi che il documento sia di qualità accettabile per evitare di ritardare il processo di verifica.

Se non hai ancora caricato i documenti, puoi farlo facilmente visitando la sezione My Documents su NAGAX.

Le criptovalute sono altamente volatili e il trading può comportare la perdita dei fondi investiti. Prima di investire, considera che le criptovalute potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Considera attentamente se il trading o il possesso di asset digitali facciano o meno al caso tuo alla luce della tua situazione finanziaria e non investire somme che non puoi permetterti di perdere.