Poznaj swojego klienta (KYC) to podstawowa weryfikacja tożsamości osoby, która chce prowadzić interesy z podmiotem rządowym lub handlowym. Organizacje wymagają, aby nowi klienci przechodzili przez tę procedurę po to, aby dowiedzieć się kim oni są i upewnić się, że ich tożsamość jest autentyczna. KYC to procedura powszechnie stosowana w wielu branżach, nie tylko przez giełdy aktywów cyfrowych.
Rządy podejmują zdecydowane kroki, aby zatrzymać globalną falę przypadków prania brudnych pieniędzy. W świetle piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AMLD5) obowiązującej w Europie i FinCEN („Ostateczna zasada”) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych jasne jest, że waluty wirtualne i giełdy, na których odbywa się handel nimi podlegają przepisom o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Oznacza to, że ochrona przed przestępstwami finansowymi i praniem brudnych pieniędzy wymaga rozbudowanego programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, który wspiera identyfikowanie podejrzanych działań i ochronę przed nimi.
Jako objęta pełnym nadzorem spółka świadcząca usługi finansowe, NAGAX przestrzega rygorystycznych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i procedur KYC.
Po otwarciu konta na NAGAX zostaniesz poproszony o przesłanie dowodu tożsamości i potwierdzenia adresu zamieszkania.
🟢 Dowód tożsamości
Twoim dowodem tożsamości jest wyraźna i czytelna kolorowa kopia ważnego dokumentu wydanego przez władze państwowe, takiego jak paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy. Zwracamy uwagę, że weryfikacja Twojego dowodu tożsamości będzie wymagała obu stron wszystkich Twoich dokumentów urzędowych.
Ponadto, Twoje dokumenty muszą zawierać:
🔵 Imię i nazwisko
🔵 Datę urodzenia
🔵 Twoje zdjęcie
🔵 Datę ważności
Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych podczas wykonywania skanu lub zdjęcia swoich dokumentów tożsamości:
🔴 Wszystkie dane na Twoim dokumencie tożsamości powinny być wyraźne i nie mogą być przez nic zakryte. 👇
🔴 Nie przycinaj dokumentu i upewnij się, że obraz nie jest rozmazany.👇
🟢 Potwierdzenie adresu zamieszkania
Twoim potwierdzeniem adresu zamieszkania jest dowolny dokument wystawiony przez oficjalnego usługodawcę, który musi zawierać Twój aktualny adres fizyczny i nie może być wystawiony wcześniej niż sześć miesięcy przed wysłaniem dokumentu. Potwierdzeniem adresu zamieszkania może być:
🚰 rachunek za media, taki jak rachunek za prąd czy wodę;
🏛 dokument rządowy;
🏦 lub wyciąg bankowy.
Potwierdzenie adresu zamieszkania musi zawierać następujące informacje:
🔵 Twoje imię i nazwisko zgodne z danymi na przesłanym dokumencie tożsamości
🔵 Twój aktualny adres zamieszkania
🔵 Datę wystawienia (termin płatności na rachunku jest niewystarczający)
🔵 Nazwa/dane wystawcy
👇 Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych podczas wykonywania skanu lub zdjęcia swoich dokumentów potwierdzających adres zamieszkania:
🔴 Upewnij się, że skan/zdjęcie dokumentu jest proste i nie jest zniekształcone👇
🔴 Upewnij się, że skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania nie jest ucięte ani przycięte👇
❗️ Zwracamy uwagę, że akceptujemy wyłącznie rachunki wystawione przez instytucje finansowe🏦, dostawców mediów🔧🚰 (gaz, woda, telefon stacjonarny, telewizja kablowa), agencje rządowe 🏛, lub organ sądowniczy 🏫. Jeśli ten dokument jest dostępny online, możesz wysłać go do nas jako plik PDF lub zrzut ekranu z widocznym adresem 🔗 URL.
❗️❗️Uprzejmie zwracamy uwagę, że nie będziemy akceptować zakrytych danych, zedytowanych kopii, przyciętych dokumentów, prześwietleń ani innych refleksów świetlnych na zdjęciu, a także dokumentów czarno-białych. Upewnij się, że jakość dokumentu jest akceptowalna, aby uniknąć opóźnień w procesie weryfikacji.
Jeśli nie przesłałeś swoich dokumentów, możesz to łatwo zrobić, odwiedzając sekcję Moje dokumenty na NAGAX.
Kryptowaluty są bardzo zmienne, a handel nimi może spowodować utratę zainwestowanych środków. Przed zainwestowaniem należy mieć świadomość, że kryptowaluty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dlatego też należy dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla nas odpowiednie w świetle naszej sytuacji finansowej i nie inwestować pieniędzy, na których utratę nie możemy sobie pozwolić.